فروشنده با حسن نیت در کلاهبرداری رایانه ای منتهی به پولشویی و موجودی مسدود در حساب فروشنده
در جرم کلاهبرداری رایانه ای منتهی به پولشویی ، اتهّامی متوجه فروشنده با حسن نیت نیست
چون وجوه پرداخت‌شده به فروشنده عین نبوده تا توقیف و استرداد آن به صاحبش ممکن باشد و با عنایت به تبصره 1 ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، موجودی مسدود شده در حساب فروشنده عودت نمی گردد و مرتکب جرم ضامن رد مال و خسارت آن است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
تاریخ نظریه : 1400/09/15
شماره نظریه : 7/1400/663
شماره پرونده : 1400-142-663 ک
استعلام :
شخص کلاهبرداری از طریق رایانه، اقدام به برداشت وجه از حساب دیگران و خرید کالا (پولشویی) و انتقال وجه به حساب فروشندگان کرد است. پس از مسدود کردن حساب منتقل‌الیه (فروشندگان کالا): 1- آیا موجودی مسدودی در حساب فروشنده باید به حساب فرد مالباخته عودت شود؟ 2- در صورت تعلق وجه به مالباخته، تکلیف فروشنده با حسن نیت چیست؟
پاسخ :
1 - در فرض سؤال که مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه‌ای پس از برداشت وجه از حساب دیگران، به خرید کالا با این وجوه اقدام کرده است، با توجه به بند «ب» ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397، مرتکب جرم پولشویی نیز شده است و فروشنده کالا که بدون تبانی با مرتکب و بدون اطلاع از منشاء مجرمانه تحصیل وجوه، اقدام به فروش کالا کرده است، اتهامی متوجه وی نیست و چون وجوه پرداخت‌شده به فروشنده عین نبوده تا توقیف و استرداد آن به صاحبش ممکن باشد و با عنایت به تبصره 1 ماده 9 قانون یادشده، پاسخ پرسش این بند منتفی است و از مرتکب جرم، معادل وجوه برداشت‌شده از حساب مالباخته، اخذ می‌شود. 2- با توجه به آنچه در بند یک بیان شد، نیازی به پاسخگویی به این بند از استعلام نیست.
